一男子在上海街头被民警拦下，拉杆箱内装了100万现金，涉嫌转移涉诈资金……今天上午，上海市公安局召开新闻发布会，揭秘诈骗分子线下取现金、黄金洗钱的作案手法，并披露相关案件。
据悉，针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法，松江公安分局依托市、区两级数据模型赋能，构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制，不断强化打击防阻力度，今年以来，已拦截现金46笔768万元，黄金8笔3.5公斤。
用拉杆箱转移涉诈现金 两人被当场抓住
8月29日11时许，松江警方接预警信息，一男子取现后乘坐网约车，有转移涉诈资金嫌疑，即组织警力循线追捕。
12时30分许，民警在佘山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某成功抓获，当场在他随身携带的拉杆箱内查获100万元人民币现金。
据马某交代，当天上午他在本市某公寓的停车场内，从被害人处取走100万元被骗资金后，乘坐网约车到事先约定地点，准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。
目前，犯罪嫌疑人马某、何某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被松江警方依法刑事拘留。
据介绍，松江警方构建“精准研判、高效派发、专班处置”的工作模式，在市局刑侦总队数据赋能下，持续优化反诈预警模型，精准识别“线下取现”类高风险人员，由区反诈中心牵头各派出所联动，高效开展现场打击。
阿婆要给诈骗分子寄黄金 快递员直接报警
9月4日16时30分，松江公安分局中山派出所民警接辖区一快递员反映，中山东路某小区一老人意欲邮寄黄金至外省，疑似受骗。
获悉后，民警立即与快递员一同前往老人家中，见到了潜在被害人薛阿婆。经民警现场劝阻，起初薛阿婆否认被骗，坚称是亲戚让她代购黄金。当民警提出需核实亲戚身份时，薛阿婆又极度抗拒，始终不愿提供聊天记录及亲戚让她代买的凭证，民警确认她被诈骗分子深度洗脑。
通过类似案例分析、播放反诈宣传视频等方式，民警反复对薛阿婆开展针对性劝阻，她这才向民警坦言，自己为了获得之前购买的理财课程退费，按照对方要求购买了180克黄金，准备快递至指定地点。
民警了解到，薛阿婆之前已在两个网购平台分100克、60克购买了两笔黄金，而且均已寄出。在快递员的协助下，警方成功拦阻了正在派送的快递。至此，薛阿婆购买寄出的340克黄金全部追回。阿婆也认识到自己遭遇了骗局，删除了相关软件和联系方式，承诺不再联系。
记者获悉，松江警方通过构建“社会化共治”体系，将反诈防线延伸到每一个社会单元。一方面，开发“云间反诈”小程序，累计发布反诈宣传视频80余个，成为群众身边的“反诈百科全书”；另一方面，组建辖区金店（柜）工作人员联络群，推动金店落实“可疑情况即时上报”制度，发动属地派出所对全区所有快递网点开展反诈宣传。此外，还联合辖区银行网点建立数据共享机制，对群众购买黄金时存在异常情况实时预警。今年以来，警方已通过这一机制阻断涉诈交易18起。
8月来已拦截追回现金、黄金折合人民币530余万元
上海警方表示，相较于以往转账方式洗钱，诈骗分子现在也开始“转战线下”，大多改用取现金、取黄金的方式转移涉诈资金，由受害人联系“取款车手”当场交付，或者将钱款送往如草丛、树林、垃圾桶附近等地点。
对此，上海警方依托新质战斗力赋能，快速形成了一套高效、精准的战术打法。8月以来，上海警方已精准打掉“线下取现”的“车手”29名，拦截追回现金、黄金折合人民币530余万元。
警方提醒广大市民，不要轻易把现金、黄金交给陌生人。
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